Doniral 700 dolarjev Ukrajini: Rusija mu zdaj sodi, saj ga je Binance izdal
Binance je Rusiji poslal osebne podatke moškega, ki je Ukrajini nakazal več kot 700 dolarjev. Moskva jih je uporabila v kazenskem postopku.
Prva stran dneva
Dnevni pregled najpomembnejših zgodb doma in po svetu.
Za hitre novice, aktualne teme in zanimive vsebine izberite Svet24 za svoj prednostni vir na Googlu.
Nastavi
Ko je 49-letni ruski informatik Jurij Belenkij prek kriptovalut nakazoval denar za pomoč Ukrajini, je za seboj pustil finančno sled.
Ruski preiskovalci so jo povezali z njegovim računom na največji kriptoborzi na svetu.
Binance jim je posredoval njegov domači naslov, telefonsko številko, datum rojstva, številko in kopijo ruskega potnega lista, kopijo dovoljenja za prebivanje v Bolgariji ter podatke o opravljenih transakcijah.
To kažejo dokumenti ruskih organov pregona, ki jih je pregledal Reuters.
Belenkij zdaj v Rusiji čaka na sojenje zaradi domnevnega financiranja terorizma.
Za Ukrajino nekaj več kot 700 dolarjev
Ruski preiskovalci Belenkiju očitajo, da je med januarjem 2023 in marcem 2024 s kriptovalutami nakazoval denar ukrajinski vojski in organizacijam, ki jih Rusija povezuje z enoto Azov.
Skupna vrednost nakazil, ki jih navajajo v postopku, je presegla 700 dolarjev.
Del denarja je Belenkij nakazal po pozivih Arkadija Babčenka, ruskega novinarja in kritika Kremlja, ki živi v izgnanstvu.
Babčenko je na spletu objavljal naslove kriptodenarnic in zbiral denar za pomoč Ukrajini, med drugim za medicinsko opremo.
Ruski preiskovalci so nato od Binancea zahtevali podatke o uporabniku, ki je denar poslal na eno od teh denarnic.
Binance jim je odgovoril.
Podatki kriptoborze so jim omogočili, da so konkretna nakazila povezali z Belenkijem, transakcije pa so nato vključili v dokumentacijo kazenskega postopka.
Zanimali so jih tudi drugi donatorji
Ruski organi se niso ustavili pri enem človeku.
Od Binancea so zahtevali tudi podatke o drugih uporabnikih, ki so kriptovalute pošiljali na isto denarnico.
Reuters ni mogel ugotoviti, ali jim je Binance posredoval tudi te podatke in ali so zaradi njih sprožili dodatne postopke.
Primer pa pokaže, kako hitro lahko navidezno anonimno nakazilo dobi ime in priimek.
Na verigi blokov je videti predvsem naslov kriptodenarnice. Če uporabnik denar pošilja prek velike borze, kot je Binance, pa je moral tam praviloma že prej potrditi svojo identiteto.
Borza zato lahko naslov denarnice poveže z osebo, telefonsko številko, domačim naslovom in osebnim dokumentom.
Binance je napovedal popoln odhod iz Rusije
Binance je septembra 2023 napovedal, da Rusijo zapušča. Podjetje je prodalo tamkajšnje poslovanje in takrat poudarilo, da nadaljnje delovanje v državi ni združljivo z njegovimi prizadevanji za spoštovanje predpisov.
Govorilo je o popolnem umiku.
Dokumenti, ki jih je pregledal Reuters, pa kažejo, da je Binance tudi pozneje odgovarjal na zahteve ruskih preiskovalcev.
Ti so podatke o Belenkiju prejeli prek elektronskega naslova, povezanega z Binanceovim sistemom za sodelovanje z organi pregona.
Reuters je našel tudi Binanceova navodila, ki so ruske in beloruske oblasti usmerjala na isti kontakt.
Umik s trga torej ni pomenil, da je Binance prekinil komunikacijo z ruskimi organi.
Binance pravi, da sodeluje z zakonitimi zahtevami
Binance konkretnega primera ni želel komentirati.
Reutersu je pojasnil, da tako kot druge velike finančne institucije odgovarja na zakonite zahteve policije in drugih organov, kadar te izpolnjujejo veljavne pravne pogoje in pravila o varstvu podatkov.
Takšno sodelovanje pri finančnih preiskavah ni nič neobičajnega. Banke, plačilne družbe in kriptoborze redno posredujejo podatke pri preiskavah pranja denarja, goljufij in drugih kaznivih dejanj.
Pri Belenkiju je posebej občutljivo to, da Rusija njegove donacije Ukrajini obravnava kot financiranje terorizma.
V zgodbi tudi evropsko varstvo podatkov
Belenkij je ruski državljan, vendar ima dovoljenje za prebivanje v Bolgariji.
Zato se odpira tudi vprašanje evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Reuters ni ugotovil, ali ga je Binance pri svojem računu obravnaval kot ruskega ali evropskega uporabnika.
To je pomembno, ker GDPR precej strogo ureja pošiljanje osebnih podatkov iz Evropske unije v tretje države. Rusija nima evropske odločbe, da zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.
Podobna vprašanja so se pojavila že prej
Reuters je o vezeh med Binanceom in ruskimi oblastmi poročal že leta 2022.
Takrat je razkril, da se je Binanceov regionalni vodja leto prej sestal z rusko finančno-obveščevalno službo Rosfinmonitoring. Ruske oblasti so želele sistem, prek katerega bi lahko od Binancea dobivale podatke o uporabnikih.
V istem obdobju je Kremelj iskal tudi podatke o ljudeh, ki so s kriptovalutami finančno podpirali opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.
Binance je takrat zanikal, da bi Rusiji posredoval podatke o Navalnijevih donatorjih, in poudarjal, da odgovarja samo na zakonite zahteve organov.
Sedanji primer je bolj konkreten.
Dokumenti prvič jasno kažejo, da je Binance ruskim preiskovalcem poslal osebne in finančne podatke določenega uporabnika, Rusija pa jih je nato uporabila v kazenskem postopku.
Prva stran dneva
Dnevni izbor najpomembnejših zgodb doma in po svetu, dostavljen neposredno v vaš e-poštni nabiralnik.
